TookiTaki, la nouvelle entreprise de logiciels anti-blanchiment d'argent, lève 11,7 millions de dollars supplémentaires en financement de série A – TechCrunch

TookiTaki, une startup qui développe des logiciels de conformité financière basés sur l'apprentissage automatique, a annoncé aujourd'hui la levée d'un financement supplémentaire de 11,7 millions de dollars de la série A, dirigé par Viola Fintech et SIG Asia Investment, avec la participation de Normura Holdings. Les investisseurs existants, Illuminate Financial, Jungle Ventures et SEED Capital, sont également revenus pour l’extension, ce qui porte le montant total de la série A de TookiTaki (annoncé pour la première fois en mars) à 19,2 millions de dollars.

La société utilise ces fonds pour améliorer ses logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent et de rapprochement, ainsi que pour embaucher des bureaux aux États-Unis, à Singapour et en Inde.

Dans un communiqué de presse, Tomer Michaeli, associé général de Viola Fintech, a déclaré: «Avec plus de vingt ans d’expérience dans le secteur de la LMA, Viola a découvert approche pour être très unique. Sa manière pragmatique de créer une superposition sur les systèmes AML existants contribue à accroître la précision et à réduire les coûts de fonctionnement des institutions financières. De plus, sa solution «boîte de verre» prête au régulateur montre une approche innovante et une profonde compréhension des défis du marché des solutions AML modernes. »

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TookiTaki a été co-fondée par le PDG Abhishek Chatterjee et le chef des opérations, Jeeta Bandopadhyay, en 2012. Lorsque TechCrunch a rendu compte de son lancement en 2015, la société a fourni des analyses de données aux spécialistes du marketing. Mais il a décidé de concentrer sa plate-forme d'apprentissage automatique pour l'analyse prédictive sur la conformité réglementaire fin 2016, après s'être rendu compte que l'opportunité commerciale pour l'IA verticale était plus grande qu'une plate-forme horizontale, ont déclaré les fondateurs à TechCrunch dans un courrier électronique.

Chatterjee était associé de JP Morgan lors de la crise financière de 2008 et a collaboré avec les autorités de réglementation américaines pour veiller à ce que les produits de la banque soient conformes à la nouvelle réglementation. Pendant ce temps, il a réalisé que les solutions actuelles de lutte contre le blanchiment d'argent réduisait l'efficacité des programmes de conformité et avait également du mal à suivre la croissance des transactions bancaires numériques et en ligne. Selon les fondateurs de TookiTaki, de nombreux logiciels AML traditionnels affichaient des taux de faux positifs élevés, ainsi qu’une activité ratée par des blanchisseurs plus sophistiqués.

TookiTaki affirme réduire de 50% les faux positifs pour la surveillance des transactions, résultat validé par Deloitte. Son logiciel utilise des modèles d'apprentissage automatique explicables, ce qui signifie que leurs décisions sont décomposées de manière à être facilement comprises par le personnel chargé de la conformité, tout en leur fournissant les détails nécessaires aux enquêtes. Les produits de TookiTaki peuvent également aider à réduire les coûts en utilisant une infrastructure informatique distribuée, ce qui permet de le déployer dans le cloud ou sur site.

Le logiciel comporte deux modules principaux: un qui recherche les transactions suspectes sur différents systèmes et un filtrage des noms, qui permet de détecter les clients particuliers et les entreprises à haut risque. Parmi les autres fonctionnalités de TookiTaki, citons les algorithmes d’apprentissage automatique qui sont constamment mis à jour pour prendre en compte les nouvelles tendances en matière de blanchiment d’argent et diviser les alertes en risques faible, moyen et élevé, ce qui permet aux entreprises de déterminer plus facilement la manière de hiérarchiser les enquêtes.

Traduit de la source : https://techcrunch.com/2019/11/25/anti-money-laundering-software-startup-tookitaki-raises-11-7-million-in-additional-series-a-funding/

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