Le DOJ accuse un homme de l'Ohio de blanchiment de plus de 300 millions de dollars via Bitcoin

Les autorités fédérales ont arrêté un homme de l'Ohio pour avoir exploité un service de blanchiment de crypto-monnaie qui a déplacé quelque 300 millions de dollars en bitcoins via une opération de «tumbling». Selon le ministère de la Justice, Larry Dean Harmon d'Akron a dirigé une opération appelée Helix, en partenariat avec le marché souterrain AlphaBay, aujourd'hui disparu, connu pour ses activités illégales, y compris les transactions de drogue. Les autorités ont fermé AlphaBay en 2017.

Selon un acte d'accusation, Harmon a échangé plus de 350 000 bitcoins sur Helix entre 2014 et 2017. Les clients pourraient envoyer des bitcoins aux destinataires d'une manière conçue pour cacher la transaction et le propriétaire du bitcoin, ont déclaré les autorités.

«La bravoure avec laquelle Helix a opéré devrait être l'aspect le plus épouvantable de cette opération pour les citoyens de tous les jours. Il y a de mauvais acteurs, puis des criminels qui facilitent des centaines d'autres crimes », a déclaré Don Fort, chef de la division des enquêtes criminelles de l'IRS, dans un communiqué. "Le seul but de l'opération de Harmon était de cacher les transactions criminelles aux forces de l'ordre sur le Darknet, et en raison de notre expertise croissante dans ce domaine, il n'a pas pu tenir cette promesse."

Également connu sous le nom de mixage, le bitcoin tumbling permet aux propriétaires de mélanger leurs transactions de crypto-monnaie pour les cacher de la surveillance, souvent pour cacher des activités illégales telles que la vente de drogues.

Harmon est accusé de complot de blanchiment d'argent, d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et de transfert d'argent sans licence DC.

Autrefois un moyen populaire pour blanchir de l'argent de la drogue, les échanges de crypto-monnaie nécessitent désormais des divulgations qui rendent les opérations comme Helix moins courantes. En 2018, plus de 40 prétendus trafiquants de drogue sur le Web ont été arrêtés dans le cadre d'un effort fédéral de piqûre ciblant des fournisseurs de darknet. En offrant de l'argent pour le bitcoin, les agents de la sécurité intérieure ont retracé plus de 20 millions de dollars de transactions de crypto-monnaie liées à la drogue à des revendeurs individuels.

Traduit de la source : https://www.theverge.com/2020/2/13/21136749/doj-ohio-helix-bitcoin-darknet-cryptocurrency-laundering-crime

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.